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ag网址大全公用召开第十届五次董、监事会

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ag网址大全公用召开第十届五次董、监事会
* 来源 : * 作者 : dazhong * 发表时间 : 2018-04-03 * 浏览 : 0

    上海ag网址大全公用事业(集团)股份有限公司于2018年3月29日上午在ag网址大全大厦21楼第一会议室召开第十届董事会第五次会议,会议应到董事13名,实到12名(董事张叶生先生委托董事杨国平先生出席并表决),全体监事、高级管理人员列席会议。
    会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案:《2017年年度董事会工作报告》、《2017年年度总经理工作报告》、《2017年年度独立董事述职报告》、《公司2017年年度财务决算报告和2018年年度财务预算报告》、《2017年度公司利润分配预案》、《2017年年报全文和摘要》、《董事会审计委员会<关于公司2017年年度内部控制评价报告>》、《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》、《公司2017年年度社会责任报告》、《公司2017年年度环境、社会及管治(ESG)报告》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2018年度申请银行授信贷款额度的议案》、《关于公司2018年度为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于2018年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于续聘公司2018年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于聘请公司2018年年度境外审计机构的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于公司受让股权暨关联交易的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于召集公司2017年年度股东大会的议案》。此外董事会还确认了第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会第一次会议决议。
    2017年是国家实施“十三五”规划的落实推进之年,也是ag网址大全公用成为A+H两地上市公司的首年。公司秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略,积极发挥在内地和香港两地上市融资的优势,不断拓展公司的经营发展领域,全面、超额完成了2017年度各类预算目标,经营管理各项工作再创佳绩。
    董事会前,第十届监事会五次会议在公司903会议室召开,全体监事参加了会议,会议审议通过了十二项议案。

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