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ag网址大全公用召开九届二十五次董事会和九届二十二次监事会会议

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ag网址大全公用召开九届二十五次董事会和九届二十二次监事会会议
* 来源 : * 作者 : dazhong * 发表时间 : 2017-04-12 * 浏览 : 176

       上海ag网址大全公用事业(集团)股份有限公司于2017年3月30日上午在公司910会议室召开第九届董事会第二十五次会议,会议应到董事11名,实到10名,独立董事颜学海先生委托独立董事蔡建民先生出席并表决,全体监事、高级管理人员列席会议。
       会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案:《2016年年度董事会工作报告》、《2016年年度总经理工作报告》、《2016年年度独立董事述职报告》、《2016年年度财务决算和2017年年度财务预算报告》、《2016年度公司利润分配预案》、《公司2016年年报全文和摘要》、《关于公司2016年年度内部控制评价报告》、《公司2016年年度社会责任报告》、《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》、《关于公司2017年年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于续聘2017年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于聘请公司2017年度境外审计机构的议案》、《关于公司董事会换届改选的议案》、《关于授权经营班子参与金融市场运作的议案》、《关于召集2016年年度股东大会的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》等。此外董事会还确认了第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第九届董事会提名委员会第一次会议决议。
       2016年,公司秉承“公用事业和金融创投齐头并进”的发展战略,公司全面、超额完成了全年各项经营预算目标,完成主营业务收入45.35亿元,实现归属于母公司所有者的净利润5.48亿元,同比增长18.76%,实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润5.28亿元,同比增长100.58%,取得了历史上最好经营业绩。
       董事会前,第九届监事会二十二次会议在
公司903会议室召开,全体监事参加了会议,会议审议通过了十项议案。

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