欢迎来到上海ag网址大全融资租赁有限公司!

联系ag网址大全

电话:021-64288888-1001邮件:service@binhdinhffc.com 地址:上海市中山西路1515号ag网址大全大厦10楼

ag网址大全公用召开九届十四次董事会和九届十二次监事会会议

当前位置 : 网站首页 > 新闻中心
ag网址大全公用召开九届十四次董事会和九届十二次监事会会议
* 来源 : * 作者 : dazhong * 发表时间 : 2016-03-07 * 浏览 : 190

     上海ag网址大全公用事业(集团)股份有限公司于2016年3月3日上午在公司910会议室召开九届十四次董事会,会议应到董事11名,实到10名,独立董事姜国芳先生委托独立董事蔡建民先生出席并表决,全体监事、高级管理人员列席会议。
    会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了以下议案:《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》、《2015年度公司利润分配预案》、《公司2015年度年报及摘要》、《关于公司2015年度内部控制评价报告》、《公司2015年度社会责任报告》、《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》、《关于公司2016年度日常关联交易情况的议案》、《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘请公司2016年度内部控制审计机构的议案》、《关于调整独立董事人选的议案》、《关于变更董事会审计委员会成员的议案》、《关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于变更董事会提名委员会成员的议案》、《关于授权经营班子参与金融市场运作的议案》、《关于召集2015年度股东大会的议案》、《关于核销其他应收账款的议案》。此外董事会还确认了第九届董事会审计委员会第三次会议决议和第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
    董事会前,九届十二次监事会在公司819会议室召开,全体监事参加了会议,会议审议通过了十项议案。

IMG_9424.jpg

IMG_9408.jpg